پاناما دستاویزات میں مذکور شخصیات

پاناما دستاویزات میں مذکور شخصیات پاناما دستاویزات میں بہت سی سیاسی اور مشہور شخصیات کا نام آف شور کمپنیوں کے مالک، شریک اور فوائد حاصل کرنے والوں کے طور پر آیا تھا۔ ان کی کچھ تفصیل یہ ہے۔[1] " انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس" (ICIJ) نے کہا تھا مئی 2016ء تک مکمل تفصیلی نام بیان کیے جائیں گے۔[1]

اس فہرست میں لاکھوں کمپنیوں اور شخصیات کے نام ہیں۔

سرکاری حکام

سربراہان ریاست
Argentine صدر Mauricio Macri
Saudi Arabian King سلمان فارسی
United Arab Emirates صدر خلیفہ بن زاید آل نہیان
Ukrainian صدر پیٹرو پوروشینکو
سابق سربراہان ریاست

سربراہان حکومت
Former Icelandic وزیر اعظم Sigmundur Davíð Gunnlaugsson announced a temporary leave from office on اپریل 5, 2016
  • ڈیوڈ کیمرن، وزیراعظم مملکت متحدہ[2][3][4]
  • Sigmundur Davíð Gunnlaugsson، وزیراعظم آئس لینڈ (7 اپریل 2016ءسے رخصت لے کر وقتی طور پر عہدے سے کنارہ کش ہو گئے)[1][5]
سابق سربراہان حکومت
  • Bidzina Ivanishvili، سابق وزیراعظم Georgia[1]
  • Ayad Allawi، سابق قائم مقام وزیر اعظم عراق[1]
  • Ali Abu al-Ragheb، سابق وزیراعظم اردن[1]
  • Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani، سابق وزیر اعظم قطر[1]
  • Pavlo Lazarenko، سابق وزیراعظم یوکرین[1]
  • Ion Sturza، سابق وزیراعظم مالدووا[6][7][8][9]

دیگر حکومتی اہلکار
 الجزائر
  • Abdeslam Bouchouareb، وزیر صنعت اور کانکنی[1]
 انڈورا
  • Jordi Cinca، وزیر خزانہ[10]
 انگولا
  • José Maria Botelho de Vasconcelos، وزیر پٹرولیم[1]
 ارجنٹائن
  • Néstor Grindetti، میئر لانس[1]
 بوٹسوانا
  • Ian Kirby، صدر the Botswana Court of Appeal اور سابق Attorney General[1]
 برازیل
 کمبوڈیا
  • Ang Vong Vathana، وزیر انصاف[13]
 چلی
  • Alfredo Ovalle Rodríguez, intelligence agency associate[1]
 جمہوری جمہوریہ کانگو
  • Jaynet Kabila، رکن قومی اسمبلی[14]
 جمہوریہ کانگو
  • Bruno Itoua، وزیر سائنسی تحقیق اور تکنیکی جدت اور سابق کرسی نشین SNPC[1]
 ایل سیلواڈور
  • Juan José Daboub، سابق وزیر خزانہ اور صدر کے چیف آف اسٹاف[15]
 ایکواڈور
  • Galo Chiriboga، موجودہ اٹارنی جنرل[1]
  • Pedro Delgado، cousin of صدر ایکواڈور رافیل کوریا اور سابق گورنر the Central Bank[1]
 فرانس
  • Patrick Balkany، رکن قومی اسمبلی اور میئر Levallois-Perret اور اس کی بیوی اسابیل[16]
  • Jérôme Cahuzac، سابق وزیر بجٹ[1]
 یونان
  • Stavros Papastavrou، مشیر برائے سابق وزیر اعظم Kostas Karamanlis اور Antonis Samaras[1]
 مجارستان
  • Zsolt Horváth، سابق رکن قومی اسمبلی[17]
 آئس لینڈ
  • Bjarni Benediktsson، وزیر Finance[1]
  • Júlíus Vífill Ingvarsson، رکن Reykjavík City Council (استعفی دے دیا 5 اپریل 2016)[18]
  • Ólöf Nordal، وزیر داخلہ[19]
 بھارت
  • انوراگ کیجریوال، سابق صدر Lok Satta Party دہلی کی شاخ[1]
  • Anil Vasudev Salgaocar، کان کنی بیرن اور سابق رکن Goa Legislative Assembly[20]
 اسرائیل
 کینیا
  • Kalpana Rawal، Deputy Chief Justice of the Supreme Court[1]
 مالٹا
  • Konrad Mizzi، وزیر توانائی اور صحت۔[1] Mizzi is the the only serving یورپی اتحاد minister featured in the leaks.[24]
  • Keith Schembri، وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف[25]
 نائجیریا
  • James Ibori، سابق Governor of Delta State[1]
 شمالی کوریا
 فلسطین
  • Mohammad Mustafa، سابق وزیر قومی اسمبلی[1]
 پاناما
  • Riccardo Francolini، سابق سرکاری ملکیت کے بچت بینک کے چیئرمین۔[1]
 پیرو
  • César Almeyda، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلی جنس سروس[1]
 پولینڈ
  • Paweł Piskorski، سابق میئر Warsaw[1]
 روانڈا
  • Emmanuel Ndahiro، brigadier general اور سابق chief of the intelligence agency[29]
 سعودی عرب
 سویڈن
  • Frank Belfrage، سابق سکریٹری مملکت برائے امور خارجہ[31]
 مملکت متحدہ
 وینیزویلا
  • Victor Cruz Weffer، سابق کمانڈر ان چیف فوج[36]
  • Jesús Villanueva، سابق ڈائریکٹر PDVSA[37]
 زیمبیا
  • Atan Shansonga، سابق ریاست ہائے متحدہ امریکا کے سفیر[38]

سرکاری حکام کے رشتہ دار اور ساتھی
 ارجنٹائن
  • Daniel Muñoz, aide to سابق صدور Cristina Fernández de Kirchner اور Néstor Kirchner[1]
  • Alessandra Minnicelli, بیوی سابق وزیر منصوبہ بندی اور Public Investment Julio de Vido[39]
 آذربائیجان
  • Mehriban Aliyeva، Leyla Aliyeva، Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev اور Sevil Aliyeva، خاندان صدر الہام علیوف[1]
 برازیل
  • Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potential briber of the صدر چیمبر ڈپٹی ایڈورڈو کونہا اور ایک پرتگالی کاروباری شخص[1]
 کینیڈا
  • Anthony Merchant، شوہر سینیٹر Pana Merchant[40]
 چین
 ایکواڈور
  • Javier Molina Bonilla, سابق مشیر ڈائریکٹر the National Intelligence Secretariat Rommy Vallejo[1]
 مصر
 فرانس
  • Frédéric Chatillon، business associate of مارین لوپوں، رہنما National Front[43]
  • آرنوود کلاڈ، سابق قانون شریک سابق صدر نکولس سرکوزی[44]
  • Nicolas Crochet، accounting associate of Marine Le Pen, رہنما قومی محاذ[43]
  • Jean-Marie Le Pen، سابق رہنما قومی محاذ اور موجود ہ جماعت کے سربراہ میرین لی قلم کے والد[45]
 گھانا
 جمہوریہ گنی
  • Mamadie Touré، بیوہ سابق صدر Lansana Conté[1]
 ہونڈوراس
  • سیزر روزینٹل، بیٹا سابق نائب صدر Jaime Rosenthal[1]
 جمہوریہ آئرلینڈ
  • Frank Flannery، سیاسی صلاحکار اور فینے گئیل's تنظیموں کا سابق ڈائریکٹر اور Strategy[46]
 اطالیہ
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, convicted of bribery alongside سابق Senator Marcello Dell'Utri[1]
 بھارت
  • Jehangir Soli Sorabjee, بیٹا سابق Attorney General Soli Sorabjee اور a honorary consultant physician at Bombay Hospital[20]
  • Harish Salve، سابق Solicitor General اور بیٹا N. K. P. Salve، veteran انڈین نیشنل کانگریس politician[20]
  • راجیندرا پاٹیل، داماد of Karnataka minister Shamanuru Shivashankarappa اور کاروباری شخصیات[20]
 آئیوری کوسٹ
  • Jean-Claude N'Da Ametchi, associate of سابق President Laurent Gbagbo[1]
 قازقستان
 ملائیشیا
  • Mohd Nazifuddin Najib، بیٹا وزیر اعظم Najib Razak اور their cousin[1]
 میکسیکو
  • Juan Armando Hinojosa، "favourite contractor" of صدر Enrique Peña Nieto[1]
 مراکش
 پاکستان
 روس
 سینیگال
  • Mamadou Pouye, دوست Karim Wade، himself the بیٹا سابق President Abdoulaye Wade[47]
 جنوبی افریقا
  • Khulubuse Zuma، nephew of صدر Jacob Zuma[48]
 جنوبی کوریا
 ہسپانیہ
  • Pilar de Borbón، sister of سابق King Juan Carlos I، as well as her husband Luis Gómez-Acebo اور their son Bruno Gómez-Acebo[50][51]
  • Micaela Domecq Solís-Beaumont, wife of Miguel Arias Cañete، European Commissioner for Climate Action اور Energy اور سابق Spanish وزیر Agriculture, Food اور Environment[52]
  • Oleguer Pujol, بیٹا Jordi Pujol i Soley، سابق صدر Catalonia[53]
 سوریہ
 مملکت متحدہ
 اقوام متحدہ

کھیل سے وابستہ شخصیات

فٹ بال
Michel Platini
فیفا کی عالمی کمیٹی سے وابستہ افراد
  • Juan Pedro Damiani، یوراگوئے رکن فیفا اخلاقیات کمیٹی[58] مستعفی 6 اپریل 2016ء۔[59]
  • Eugenio Figueredo، یوراگوئے-امریکی سابق صدر جنوب امریکی فٹ بال کنفیڈریشن اور نائب صدر اور رکن فیفا اخلاقیات کمیٹی;[60]
  • Gianni Infantino،سوئس اطالوی صدر FIFA[61]
  • Hugo اور Mariano Jinkis، Argentine businessmen also implicated in the 2015 FIFA corruption case[58]
  • Michel Platini، فرانسیسی سابق صدر UEFA[58]
  • Jérôme Valcke، فرانسیسی سابق secretary general of FIFA[58]
فٹ بال کلب اور کھلاڑی
لیونل میسی
  • Mattias Asper، Valeri Karpin، Nihat Kahveci، Tayfun Korkut، Darko Kovačević، Gabriel Schürrer اور Sander Westerveld had accounts created by Real Sociedad اور its president(s) — principally Iñaki Otegui — under the leadership of José Luis Astiazarán، Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal, اور Iñaki Badiola[62]
  • Andy Cole، انگلش سابق فٹ بال کھلاڑی[57]
  • Gabriel Heinze، ارجنٹائنی سابق footballer, account (with his mother) during Manchester United years[62]
  • Waldemar Kita، Franco-Polish business man, صدر Football Club de Nantes[63][64]
  • Robert Louis-Dreyfus، فرانسیسی تاجر، مالک Olympique de Marseille[65]
  • لیونل میسی، ارجنٹائنی فٹ بال کھلاڑی ایف سی بارسلونا[60]
  • Brian Steen Nielsen، Danish سابق فٹ بال کھلاڑی اور کھیل ڈائریکٹر Aarhus Gymnastikforening[66]
  • Marc Rieper، Danish retired footballer[66]
  • Dmitri Rybolovlev، روسی تاجر، صدر AS Monaco[65]
  • Clarence Seedorf، Dutch سابق footballer[67]
  • Leonardo Ulloa، ارجنٹائنی فٹ بال کھلاڑی[62]
  • Willian Borges da Silva، برازیلی فٹ بال کھلاڑی Chelsea[57]
  • Iván Zamorano، Chilean retired footballer, account during Real Madrid years[62]

موٹر کھیل
  • Àlex Crivillé، ہسپانوی سابق Grand Prix موٹر سائیکل road racer[53]
  • Nico Rosberg، German فورملا ون driver at Mercedes AMG Petronas[68]
  • Jarno Trulli، اطالوی سابق فورملا ون driver[69]

دیگر کھیل
  • Tomas Berdych، Czech ٹینس on the ATP World Tour، currently ranked world number seven[70]
  • Nick Faldo، انگلش professional golfer on the PGA European Tour، now mainly an on-air golf analyst[71]
  • Ion Țiriac، سابق رومانوی ٹینس اور تاجر[72]

فنکار
Hong Kong actor جیکی چین
Pedro Almodovar

تجارتی شخصیات
  • Yitzhak Abuhatzeira, بیٹا millionaire Rabbi David Abuhatzeira اور great-grandبیٹا Baba Sali اور head of Callery Resources[21]
  • Vinod Adani، بھارتی businessman, elder brother of Gautam Adani، Adani Group[75]
  • Fabricio Altamirano، Salvadorian businessman, owner of El Diario de Hoy[15]
  • Main shareholders of Anheuser-Busch InBev[82]
  • Bank Leumi's representatives اور board members[22][23]
  • Shishir Bajoria، بھارتی promoter of SK Bajoria Group, which has steel refractory units[20]
  • Hollman Carranza, بیٹا Colombian emerald mogul Víctor Carranza[83]
  • Rattan Chadha، Indian-born Dutch businessman, بانی Mexx clothing[67]
  • Luca Cordero di Montezemolo، اطالوی businessman اور سیاست دان[84][85]
  • Jose Roberto Dutriz-Fogelbach، Salvadorian businessman, owner of La Prensa Gràfica[15]
  • Jacob Engel، اسرائیلی businessman active in the African mining industry[22][23]
  • Garware family, family of Abasaheb Garware، was a pioneering industrialist from مہاراشٹر state in India[20]
  • Dan Gertler، اسرائیلی billionaire businessman اور the founder اور صدر the DGI (Dan Gertler International) Group of Companies[21]
  • Anthony Gumbiner، British businessman, chairman of Hallman Group[86]
  • Solomon Humes، Bahamian bishop of a the Church of God of Prophecy[87]
  • Onkar Kanwar، بھارتی chairman & MD of Apollo Tyres[20]
  • Muhammed Aziz Khan، Chairman of Summit Group، بنگلہ دیش conglomerate of communication, trading, shipping, energy & power, including Directors of Summit Group Anjuman Azziz Khan, Ayesha Aziz Khan, Zafar Umed Khan اور Faisal Karim Khan[88][89]
  • Lev Avnerovich Leviev، اسرائیلی businessman, philanthropist, investor اور owner of Lexinter International Inc.، which holds shares in Vauxhall Securities Inc.[21]
  • Mohan Lal Lohia, Indian, father of Sri Prakash Lohia، founder اور chairman of Indorama Corporation[20]
  • Soulieman Marouf، British-Syrian businessman[90]
  • Bert Meerstadt، board member of ABN-AMRO bank اور سابق head of Dutch Railways[91][92]
  • Heather Mills، entrepreneur اور environmentalist[55]
  • عبد الراشد میر، بھارتی، بانی اور سی ای او Cottage Industries Exposition Limited (سی آئی اے) اور تبسم میر[20]
  • Nakash family اراکین[93]
  • Idan Ofer، London-based اسرائیلی business magnate اور philanthropist، بانی Tanker Pacific[22][23]
  • Igor Olenicoff، American billionaire[86]
  • Marianna Olszewski، American financial author اور life coach[94]
  • Zavaray Poonawalla, Indian, brother of billionaire Cyrus S. Poonawalla اور heads the managing committee of Royal Western India Turf Club (RWITC)[20]
  • Teddy Sagi، a London-based اسرائیلی billionaire businessman بانی Playtech اور the majority shareholder of Market Tech Holdings, which owns London's Camden Market اور of two AIM-listed technology companies[22][23]
  • K P Singh، بھارتی businessman[75]
  • Mallika Srinivasan، کرسی نشین اور Chief Executive Officer of TAFE – Tractors اور Farm Equipment Limited اور Indira Sivasailam[20]
  • Beny Steinmetz، اسرائیلی businessman, with a portfolio in diamond-mining, engineering اور real estate, اور his business partner اور brother Daniel Steinmetz[21]
  • Frank Timiș، Romanian-born Australian businessman[95]
  • Anders Wall, Swedish financier اور سابق chairman of Volvo[96]
  • Jacob Weinroth، an اسرائیلی attorney, founder partner of Dr. J. Weinroth & Co. Law Office اور مالک اور ڈائریکٹر Sapir Holdings[22][23]
  • Benjamin Wey، Chinese American financier اور صدر نیو یارک گلوبل گروپ[86]

غیر سرکاری ادارے

منظم جرائم پیشہ
  • Marllory Chacón Rossell, Guatemalan drug trafficker[98][99]
  • Jorge Milton Cifuentes-Villa, Colombian drug trafficker, head of the Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization اور partner of Chapo Guzmán[98]
  • Rafael Caro Quintero، Mexican drug trafficker اور one of the founders of the now-disintegrated Guadalajara Cartel[98]
  • Iqbal Mirchi، right-hand man of India's most wanted criminal, داؤد ابراہیم[100]

حوالہ جات
  1. "Panama Papers: The Power Players"۔ " انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  2. "David Cameron admits he profited from father's offshore fund"۔ The Guardian۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  3. "David Cameron admits he did have a stake in father's offshore investment fund after Panama Papers leak"۔ The Independent۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  4. "British PM Cameron admits having held stake in father's offshore trust"۔ ڈوئچے ویلے۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  5. "Panama Papers: سابق Iceland وزیر اعظم resigns"۔ بی بی سی نیوز۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  6. "#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza"۔ RISE Moldova۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  7. "RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore"۔ Agora۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  8. "Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier"۔ Pro TV Chișinău۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  9. "RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza"۔ HotNews.ro۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  10. http://www.ara.ad/politica/Cinca-apoderat-duna-societat-Panama_0_1553244810.html
  11. Nicholas Nehamas؛ André Shalders (اپریل 3, 2016)۔ "Brazil's سابق top judge hid price he paid for Miami condo"۔ Miami Herald۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  12. Ediciones El País (2016-04-05)۔ "Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato"۔ EL PAÍS (پُرتگالی زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-05۔
  13. "Power Players: Ang Vong Vathana"۔ ICIJ۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  14. "Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu"۔ ICIJ۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  15. "Empresarios salvadoreños implicados en caso Panamá Papers"۔
  16. "Le riad du couple Balkany"۔ Le Monde۔ 5 اپریل 2016ء۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  17. "Power Players: Zsolt Horváth"۔ ICIJ۔ مورخہ 9 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  18. "City Councilperson Resigns"۔ The Reykjavík Grapevine۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  19. "Power Players: Ólöf Nordal"۔ ICIJ۔ مورخہ 11 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  20. "#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door"۔ The بھارتی Express۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  21. Uri Blau؛ Daniel Dolev (7 اپریل 2016ء)۔ "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers"۔ ہاآرتس۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء۔
  22. "600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak"۔ The Times of Israel۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  23. Uri Blau؛ Daniel Dolev؛ Shuki Sadeh (اپریل 3, 2016)۔ "Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings"۔ ہاآرتس۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  24. Ariès Quentin؛ Giulia Paravinci (اپریل 7, 2016)۔ "5 ways the Panama Papers swept up EU figures"۔ POLITICO (انگریزی زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  25. "Panama Papers – Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  26. "Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' – BBC News"۔ BBC News (انگریزی زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-05۔
  27. (کوریائی زبان میں) "북한은행도 모색 폰세카 고객، 국제감시 피해 조세도피처로"۔ Newstapa۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  28. "Treasury Sanctions Bank, Front Company, اور Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs"۔ U.S. Department of the Treasury۔ جون 27, 2013۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  29. "The Power Players: Emmanuel Ndahiro"۔ ICIJ۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  30. "The Power Players: Muhammad bin Nayef"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  31. "Tax official tried to warn دوست Panama Papers investigation – Radio Sweden"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-06۔
  32. "The Power Players: Michael Ashcroft"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  33. "Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers"۔ The Guardian۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  34. "David Cameron's father اور prominent Tories named in 'Panama Papers' leak"۔ The Independent۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  35. "The Power Players: Pamela Sharples"۔ ICIJ۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  36. "The Power Players: Victor Cruz Weffer"۔ ICIJ۔ مورخہ 9 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  37. "The Power Players: Jesús Villanueva"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  38. "The Power Players: Victor Cruz Weffer"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  39. Iván Ruiz؛ Maia Jastreblansky؛ Hugo Alconada Mon (6 اپریل 2016ء)۔ "La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay"۔ La Nación (Spanish زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء۔
  40. "Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens"۔ CBC۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  41. China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks اپریل 5, 2016
  42. "Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  43. "«Panama papers»: comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  44. "L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers"۔ L'Obs۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  45. "«Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  46. "Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit"۔ The Irish Times۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  47. "The Power Players: Mamadou Pouye"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  48. "The Power Players: Clive Khulubuse Zuma"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  49. (کوریائی زبان میں) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립"۔ Newstapa۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  50. "The Power Players: Pilar de Borbón"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  51. Carlos Segovia (3 اپریل 2016ء)۔ "Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá"۔ El Mundo (Spanish زبان میں)۔ میدرد۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء۔
  52. "The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  53. "Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé"۔ 20 minutos۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  54. "The Power Players: Ian Cameron"۔ ICIJ۔ مورخہ 11 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  55. "Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's سابق butler Paul Burrell, Stanley Kubrick اور Heather Mills are named in the Panama Papers"۔ Mail Online۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء۔
  56. Finn Scott-Delany (4 اپریل 2016ء)۔ "Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak"۔ The Argu s۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء۔
  57. "Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell اور Heather Mills among celebrities named in leak"۔ ProTV (English زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  58. "Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove"۔ Fusion۔ اپریل 3, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  59. "Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers"۔ The Guardian۔ 2016-04-06۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-06۔
  60. Owen Gibson (اپریل 3, 2016)۔ "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis"۔ دی گارڈین۔ مورخہ اپریل 3, 2016 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016۔
  61. "Panama Papers: Fifa صدر Gianni Infantino document leaked"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  62. "La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá"۔ El Confidencial (Spanish زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔ Unknown parameter |trans_title= ignored (معاونت)
  63. Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique
  64. "«Panama papers» : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore"۔
  65. "«Panama papers»: les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore"۔
  66. "Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber"۔ dr.dk۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  67. "Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  68. "Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben"۔ Focus Online (German زبان میں)۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  69. "Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  70. "Tomas Berych has been named in the Panama Papers leak"۔ Reddit۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  71. "Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá"۔ El Confidencial۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  72. "Moștenirea Țiriac din Panama"۔ Rise Project۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  73. "Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá"۔ El Confidencial۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  74. "Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad offshore en Niue"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  75. "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother"۔ The Indian Express۔ اپریل 4, 2016۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  76. "Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak"۔ The Straits Times۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  77. "Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai"۔ Hindustan Times۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  78. Joël Matriche (2016-04-03)۔ "Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao" (French زبان میں)۔ Belgium: Le Soir۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-06۔
  79. "The Americans in the Panama Papers"۔ McClatchy DC۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  80. "Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore"۔ LaRepublica.pe۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016۔
  81. 中央通訊社۔ "巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS"۔ www.cna.com.tw۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 2016-04-07۔
  82. Redactie۔ "Deze namen duiken op in de Panama Papers"۔ HLN (Dutch زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  83. "Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'"۔ Semana۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  84. "Panama Papers, ecco gli Italiani con i soldi in paradiso"۔ l'Espresso۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  85. "Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' – English"۔ ANSA.it۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  86. David Smith (اپریل 5, 2016)۔ "200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak"۔ The Guardian (انگریزی زبان میں)۔ ISSN 0261-3077۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  87. "Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'"۔ Daily Mirror۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  88. "পানামা পেপার্সে আ'লীগারদের নাম"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔
  89. "http://www.observerbd.com/2016/04/07/145571.php"۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ External link in |title= (معاونت)
  90. Juliette Garside۔ "Assad's London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats"۔ the Guardian۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  91. "Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers"۔ NOS۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  92. "ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers"۔ de Volkskrant۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  93. Ariel Stulberg؛ Katherine Clarke؛ Will Parker؛ Kyna Doles؛ Reginald Barley؛ Yoryi de la Rosa (اپریل 4, 2016)۔ "Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak"۔ The Real Deal۔ مورخہ 6 جنوری 2019 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  94. "Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire"۔ بی بی سی نیوز۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016۔
  95. "Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii"۔ ProTV (Romanian زبان میں)۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016۔
  96. "Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan"۔ Sveriges Television۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016۔
  97. Rishi Iyengar (5 اپریل 2016ء)۔ "Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies"۔ Time Inc.۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء۔
  98. ""El Chapo"، también vinculado a "Panamá Papers""۔ El Universal (Spanish زبان میں)۔ 5 اپریل 2016ء۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء۔
  99. "CICIG: vamos a analizar el caso "Panama Papers""۔ La Hora (Spanish زبان میں)۔ 4 اپریل 2016ء۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء۔ |archiveurl= اور |archive-url= ایک سے زائد مرتبہ درج ہے (معاونت); |archivedate= اور |archive-date= ایک سے زائد مرتبہ درج ہے (معاونت)
  100. "Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother"۔ Indian Express۔ مورخہ 26 دسمبر 2018 کو اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 5 اپریل 2016ء۔

بیرونی روابط
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.